W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące zorganizowania szkolenia z „Ustawy o praniu pieniędzy - AML” od przedsiębiorców i pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy nie wdrożyli jeszcze obowiązkowych procedur informujemy, że 23 X odbędzie się ostatnie w tym roku szkolenie z AML.

Specjalistyczne szkolenie On-line z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].

23 października [sobota] 2021 r. godz. 10 – 14

► Celem tego praktycznego szkolenia jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].

► Ustawa AML ( Anti - Money Laundering) nałożyła na zawody rynku nieruchomości wiele nowych obowiązków, w tym sporządzenie nowej procedury wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML oraz dokumentów – rozpoznania i oceny ryzyka. Dotyczy nie tylko obowiązku sporządzania, ale i archiwizowania wielu dokumentów niezbędnych przy obsłudze klientów.

► Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia m.in.:

1. Aspekty prawne dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. Definicja „brudnych pieniędzy” i ich przykłady w obrocie gospodarczym.

3. Metody i fazy „prania brudnych pieniędzy”.

4. Ustawa AML a zawody rynku nieruchomości.

5. Działania podejmowane przy stosowaniu środków należytej staranności.

6. Odpowiedzialność karna i finansowa w zakresie stosowania przepisów.

► Informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

► Kontakt: tel. kom. 662 15 90 33

► Zapisy: https://forms.gle/pg1oSfC4R1eaeirD8

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych i kompletnych zgłoszeń.

Zapraszamy!!!